瀛洲集團黨委關于巡察整改情況的通報
（社會公開稿）
根據區委統一部署，2021年9月15日至11月25日，區委第二巡察組對江蘇瀛洲集團黨委進行了巡察。2021年12月31日，巡察組向瀛洲集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
（一）提高思想認識。巡察組反饋的問題，實事求是地指出了我們存在的問題和不足，有針對性地提出了意見建議，集團黨委對此高度重視，把巡察整改工作作為一項重大政治任務,始終堅持問題導向，綜合施策、標本兼治，立行立改、全面整改，切實落實整改主體責任，以巡察整改的實效推動建章立制、推動集團工作更好地開展。
（二）加強組織領導。自巡察意見反饋后，瀛洲集團黨委第一時間召開巡察整改專題工作會議，成立由集團黨委書記任組長，領導班子成員為副組長，各子公司、各部室負責人為成員的巡察整改工作領導小組，設立巡察整改辦公室，負責統籌推進整改期間各項工作。強化整改主體責任和監督責任，針對巡察發現的問題，抽絲剝繭、尋根溯源，找準解決問題的方法。制定《江蘇瀛洲集團黨委關于區委巡察反饋意見整改工作方案》，明確總體要求和整改進度。
（三）明確責任分工。針對巡察組反饋問題，我們逐項對照、周密部署、扎實整改，將巡察反饋3個方面12項問題逐項分解，建立并實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”方案，個性問題對號入座，落實到人，立行立改；共性問題分類匯總、逐項梳理歸類，明確整改內容、整改目標、責任主體和整改時限，確保件件有落實，事事有回音。
（四）強化督促檢查。堅持定期聽取整改進展情況匯報，全程跟蹤整改問題的整改進度。分管責任人針對整改工作中出現的新情況、新問題加強分析研究，提出有力的措施及時予以解決。整改工作在集團黨委的統一領導下有序推進，嚴格做到守土有責、守土盡責，對照整改清單，逐條研究整改舉措，逐項督促整改到位。
二、整改落實情況
（一）關于“聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和中央決策部署情況”問題的整改
1.黨的領導全面弱化。一是主體責任失職失責。二是“一崗雙責”履行不力。三是黨的領導融入公司治理各環節不到位。
一是強化黨委主體責任。目前集團黨委每月定期3-4次召開黨委會，集體討論、研究工作推進存在的問題和具體措施。已印發《中共江蘇瀛洲集團黨委關于落實全面從嚴治黨黨委主體責任的實施意見》，進一步強化黨委主體責任。二是強化“一崗雙責”落實。已將黨風廉政建設工作納入2021年度考核重點內容，出臺了《江蘇瀛洲集團職工紀律處分條例》，各子公司、各部門已簽訂2022年度黨風廉政建設責任書11份，對責任書內容的執行情況監察內審部不定期開展排查，并對執行情況進行通報。嚴格執行全年至少2次召開黨風廉政建設工作專題會，班子成員每季度召開1次條線黨風廉政教育警示提醒會。今年集團黨委已組織召開1次黨風廉政建設專題會，班子成員已對各條線開展黨風廉政教育警示提醒會5次。三是全面深化黨的領導，建立黨的基層組織。已完成水務、物業、物流、月牙島等實體運營子公司黨支部的組建工作。在今年3月的疫情防控工作中，先后成立黨員志愿服務隊3個，黨員突擊隊2個，進一步激發了黨支部的戰斗堡壘和黨員的先鋒模范作用。
2.推動國企改革成效不佳。一是債務負擔沉重、造血功能不足。二是深陷“以債養債、高利融資”之困。三是實體轉型困難。四是公司化管理結構混亂。五是激勵機制不完善。
一是控制負債規模，加快實體化轉型速度，增強造血功能。經審計，2021年末集團總資產237.86億元，負債157.17億元，凈資產80.69億元，資產負債率66.07%，相比2020年同比下降0.73%。2022年資產負債率預計維持在65%左右。二是優化債務結構，嚴格控制融資成本，確保資金鏈穩定。2021年度，通過直融市場發債等低成本置換方式，優化調整債務結構，2021年融資綜合成本相比2020年下降12.58%。2021年度發行債券融資28.99億元，占年度融資比重達34%，相比2020年直接融資比重增長115.87%，進一步優化了債務結構。二是嚴格控制融資成本。2021年9月1日至2022年3月31日，集團新增融資18.87億元，其中債券融資7.7億元，直融占比達40.8%。2021年第四季度以來所有融資業務綜合成本不超過發債要求紅線。三是逐步提升實體化運營能力。集團現有實體化經營業務包括環保、物流、文旅等內容，在政策資金、項目、資產等方面也積極向區政府爭取支持，同時積極推進污水處理費用、電商網紅直播經濟、景區消費點打造等盈利模式，將穩步實現收入，增加現金流。四優化公司化管理結構。集團于1月初啟動對非實際控制的13家公司的人、財、物全面審計，集團黨委根據最終審計報告結果，形成優化子公司管理結構方案，相關事項正和區政府領導匯報，最終確定后執行。五是完善考核機制和制度建設。在2020年薪酬改革的基礎上，集團進一步完善了薪酬制度體系，《中層干部選拔任用及職工職級晉升管理辦法》終稿已完成，待集團黨委會過會后將發布實施，2022年對實際運營子公司考核將以經營利潤指標情況、企業法人的廉潔情況等作為重點，目前正在配合國資辦明確2022年度考核指標。
3.貫徹區委決策部署有落差。一是對國有資金投入項目疏于監管。二是國有資金浪費嚴重。三是國有資產監管不力。四是重點項目推進乏力。五是制度建設嚴重滯后。
一是加強投入資金項目的監管。1月初啟動對朐海公司的全面審計工作，根據審計報告已向區政府領導進行專題匯報，請求區政府進一步明確農房項目各方的職責；為加強項目的監督管理集團指派2名人員負責農房建設現場工作；同時，集團全面排查了集團投入資金的項目，如老舊小區改造，將嚴格按照區級文件精神，履行好集團職責。二是加強國有資金支出把關。2021年集團公開招聘法務工作人員1名，對簽訂的合同形成集團法務、外聘法律顧問審核把關的程序。集團以月牙島蒙古大營、卡丁車項目為典型案例，結合集團資產情況實際，出臺了《江蘇瀛洲集團固定資產管理辦法》，完善了資產出租程序和辦法，以后將嚴格按照辦法簽訂租賃合同，避免簽訂長期租賃合同。三是加強國有資產監管。已于2021年6月對解放路37號門面房承租方輝騰物業公司進行清退。在以后的資產監管工作中，加強合同審核和資產的監管，嚴格按照固定資產管理辦法執行，避免簽訂長期租賃合同。四是全力推進項目建設。為全力推進項目建設，確保項目進度達序時，一方面集團計劃招聘工程專業技術人員，目前招聘計劃已報國資辦；另一方面，對集團本年度所有在建項目明確分管領導和具體項目負責人，倒排項目月度計劃，對進展情況實行每月一上報，每月一督查，監察內審部將對無故滯后的項目負責人啟動問責程序。五是完善制度體系建設。全面排查制度建設中存在的問題，明確一名班子成員牽頭負責制度體系建設工作，目前《江蘇瀛洲集團固定資產管理辦法》《江蘇瀛洲集團職工紀律處分條例》《江蘇瀛洲集團招標、采購實施細則（試行）》、《江蘇瀛洲發展集團有限公司債務風險預警制度（試行）》等制度終稿已完成，待黨委會過會后發布實施。
（二）關于“聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面”問題的整改
4.清源物業管理失職，造成國有資金大量流失。
一是退出老舊小區管理。截止2022年2月28日已退出老舊小區44個。恒利花園小區原定于3月6日退出，因疫情突然爆發，應街道社區防控工作要求清源物業暫緩退出始終奮戰在抗疫一線，全力配合社區做好防控工作。二是已全部追回合作單位福利費、服裝費。三是完善財務報銷補充資料。垃圾桶采購價格差異問題，因報銷時物業人員未對垃圾桶的性能詳細說明，造成短期內垃圾桶購置價格有差異，目前物業人員已在報銷憑證中對垃圾桶性能進行詳細說明，已整改到位。四是物業規范化管理。對集團承擔的街區物業、景區物業、樓宇物業、小區物業進一步規范化管理，已啟動公開招標程序，擇優選擇物業合作單位。
5.工程建設領域問題頻發。一是招投標程序不規范。二是內控制度不健全。三是項目管理不到位。四是工程變更簽證程序不全。
一是嚴格規范招投標程序。經排查，2022年集團在建的瀛洲幸福里、安康里、招商服務中心、月牙島停車場等在建工程均不存在掛靠資質，現場管理不善等現象，在以后的工作中將嚴格執行相關部門文件和集團規章制度，嚴格規范招投標行為。二是完善制度性文件。目前《江蘇瀛洲集團招標、采購實施細則（試行）》《江蘇瀛洲集團招標代理機構管理實施細則（試行）》《江蘇瀛洲集團項目設計變更管理辦法（試行）》《江蘇瀛洲集團項目現場管理辦法（試行）》等工程相關制度已完成，正在討論完善中，待黨委會過會后發布實施。為進一步規范管理工程檔案，已調整細化工程部人員分工，明確專人管理工程檔案，并在集團設置工程檔案室，目前各項目紙質檔案已規范整理，下一步將已發生工程資料掃描存電子檔案，便于快速查找。三是加強項目管理。目前集團承建的招商服務中心、解放東路消防站等重點項目，嚴格按程序辦理項目前期建設手續，不存在未取得施工許可證情況下提前開工現象；在工程款支付方面，必須有跟蹤審計單位的審計意見；通過明確項目具體責任人和現場管理人員進一步嚴格項目現場管理。四是嚴格把控工程簽證變更。目前已擬定《江蘇瀛洲集團項目現場管理辦法（試行）》制度初稿，明確變更簽證流程，后期項目變更簽證必須論證研究決定后再實施，嚴禁發生簽證補簽現象。將尚未簽字的歷史變更簽證梳理全面，通過研究討論集體決定，解決歷史遺留問題；中大街幼兒園裝飾工程材料暫估價已追回。
6.機動車管理失職失察。
積極對接區機關事務管理中心，了解公車管理辦法和具體規定，同時結合集團實際出臺《江蘇瀛洲集團公務出行車輛管理辦法》，現已實行一車一卡、一車一檔，實行每月一匯總，每月一排查，加大加油行為精細化管理，推行加油現場拍照制度，實行現金加油審批制，進一步加強公車管理。
7.財經紀律執行不嚴。
嚴格執行公務、商務接待及加班餐報銷程序，1月初已啟動加班餐無事由、合并填報、專家培訓費附件不完整等事項的整改工作，目前已全部整改到位。在以后工作中將嚴格按照相關制度執行，堅持一事一報，嚴格按照要求進行對公轉賬或附刷卡憑條或支付截圖等，財務人員將加強審核把關確保報銷附件完整。以后將加強工會經費管理，嚴格執行省、市、區關于基層工會財務收支規定，確保有活動必須有方案，并嚴格按照方案執行。
8.固定資產采購手續不健全。
針對集團固定資產管理事宜，集團相關分管領導和部室赴相關單位學習，經過多次部門會議討論，報集團黨委研究后，現已出臺《江蘇瀛洲集團固定資產暫行管理辦法》。
（三）關于“聚焦貫徹落實基層黨組織建設情況”問題的整改
9.黨委核心作用發揮不夠。
為進一步發揮黨委的核心作用，規范決策行為，嚴格決策程序，實現決策民主化、規范化，集團黨委堅持走出去學習，立足集團發展實際，經黨委討論研究出臺了《江蘇瀛洲集團“三重一大”決策實施辦法》，對決策應遵循的原則、決策方式、決策規則和程序、決策執行和監督以及責任追究等進行明確。在以后工作中將堅決按照制度執行。
10.黨內組織生活虛化。
一是嚴格落實“三會一課”制度。為進一步強化黨員的教育管理，集團將進一步嚴格落實“三會一課”“組織生活會”等學習制度，豐富黨課學習形式，在做好規定學習動作之余，結合集團業務工作實際，組織開展特色的、吸引力強的黨員教育活動，截止目前已針對安全生產、警示教育開展特色活動2次。二是確保民主生活會召開有深度。1月26日，針對集團內案件、巡察整改工作召開集團黨委組織召開了專題民主生活會，班子成員深入挖掘思想根源，結合自身工作實際提出自身存在的問題和整改方向，本著幫助同志提升的原則，堅持批評到個人、到實際、到案例。
11.干部隊伍建設滯后。
一是加大專業技術人員招聘和培養。全年計劃招聘工程、財務、水務等專業技術人員，招聘計劃已上報國資辦，待審批后啟動招聘計劃。今年集團列入“三重一優”項目10個，目前每個項目均已明確分管領導和具體責任人員，進一步加強項目現場監，確保項目序時推進。二是強化干部管理和全員考核，啟動中層干部輪崗制。結合人員情況和具體工作實際，《中層干部選拔任用及職工職級晉升管理辦法》已基本定稿，待黨委會過會后實施。
12.管黨治黨責任缺失。
一是強化監察內審部的監督檢查作用，通過各部門簽訂黨風廉政建設責任書、廉政風險點排查，以及內審人員參與工程招投標、進行工程款付款前置審核、財務管理規范性審核等形式進一步健全了內審的運行機制，進一步加強對重點領域、重點人員的監督管理和廉政約談。二是利用微信、張貼海報等形式，在“春節”“中秋”等重要節點進行全員廉潔過節提醒。三是堅持一把手與班子成員全年不少于2次，班子成員與中層干部不少于2次，對存在問題的人員和違反規章制度的行為，堅持隨時發現隨時談，進一步壓緊壓實黨風廉政建設工作。
三、下一步全面推進整改計劃
下階段集團將繼續按照巡察整改工作要求，進一步深化整改工作，鞏固整改成果，確保改全面、改徹底、改到位。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0518-81087086；郵政信箱:海州區郁洲北路9號919室；電子郵箱2679162187@qq.com。
中共江蘇瀛洲發展集團有限公司委員會
2022年4月22日
