瀛洲集團黨委關(guān)于巡察整改情況的通報
（社會公開稿）
根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2021年9月15日至11月25日，區(qū)委第二巡察組對江蘇瀛洲集團黨委進行了巡察。2021年12月31日，巡察組向瀛洲集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J識。巡察組反饋的問題，實事求是地指出了我們存在的問題和不足，有針對性地提出了意見建議，集團黨委對此高度重視，把巡察整改工作作為一項重大政治任務,始終堅持問題導向，綜合施策、標本兼治，立行立改、全面整改，切實落實整改主體責任，以巡察整改的實效推動建章立制、推動集團工作更好地開展。
（二）加強組織領(lǐng)導。自巡察意見反饋后，瀛洲集團黨委第一時間召開巡察整改專題工作會議，成立由集團黨委書記任組長，領(lǐng)導班子成員為副組長，各子公司、各部室負責人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導小組，設立巡察整改辦公室，負責統(tǒng)籌推進整改期間各項工作。強化整改主體責任和監(jiān)督責任，針對巡察發(fā)現(xiàn)的問題，抽絲剝繭、尋根溯源，找準解決問題的方法。制定《江蘇瀛洲集團黨委關(guān)于區(qū)委巡察反饋意見整改工作方案》，明確總體要求和整改進度。
（三）明確責任分工。針對巡察組反饋問題，我們逐項對照、周密部署、扎實整改，將巡察反饋3個方面12項問題逐項分解，建立并實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”方案，個性問題對號入座，落實到人，立行立改；共性問題分類匯總、逐項梳理歸類，明確整改內(nèi)容、整改目標、責任主體和整改時限，確保件件有落實，事事有回音。
�。ㄋ模⿵娀酱贆z查。堅持定期聽取整改進展情況匯報，全程跟蹤整改問題的整改進度。分管責任人針對整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題加強分析研究，提出有力的措施及時予以解決。整改工作在集團黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導下有序推進，嚴格做到守土有責、守土盡責，對照整改清單，逐條研究整改舉措，逐項督促整改到位。
二、整改落實情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和中央決策部署情況”問題的整改
1.黨的領(lǐng)導全面弱化。一是主體責任失職失責。二是“一崗雙責”履行不力。三是黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節(jié)不到位。
一是強化黨委主體責任。目前集團黨委每月定期3-4次召開黨委會，集體討論、研究工作推進存在的問題和具體措施。已印發(fā)《中共江蘇瀛洲集團黨委關(guān)于落實全面從嚴治黨黨委主體責任的實施意見》，進一步強化黨委主體責任。二是強化“一崗雙責”落實。已將黨風廉政建設工作納入2021年度考核重點內(nèi)容，出臺了《江蘇瀛洲集團職工紀律處分條例》，各子公司、各部門已簽訂2022年度黨風廉政建設責任書11份，對責任書內(nèi)容的執(zhí)行情況監(jiān)察內(nèi)審部不定期開展排查，并對執(zhí)行情況進行通報。嚴格執(zhí)行全年至少2次召開黨風廉政建設工作專題會，班子成員每季度召開1次條線黨風廉政教育警示提醒會。今年集團黨委已組織召開1次黨風廉政建設專題會，班子成員已對各條線開展黨風廉政教育警示提醒會5次。三是全面深化黨的領(lǐng)導，建立黨的基層組織。已完成水務、物業(yè)、物流、月牙島等實體運營子公司黨支部的組建工作。在今年3月的疫情防控工作中，先后成立黨員志愿服務隊3個，黨員突擊隊2個，進一步激發(fā)了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用。
2.推動國企改革成效不佳。一是債務負擔沉重、造血功能不足。二是深陷“以債養(yǎng)債、高利融資”之困。三是實體轉(zhuǎn)型困難。四是公司化管理結(jié)構(gòu)混亂。五是激勵機制不完善。
一是控制負債規(guī)模，加快實體化轉(zhuǎn)型速度，增強造血功能。經(jīng)審計，2021年末集團總資產(chǎn)237.86億元，負債157.17億元，凈資產(chǎn)80.69億元，資產(chǎn)負債率66.07%，相比2020年同比下降0.73%。2022年資產(chǎn)負債率預計維持在65%左右。二是優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，嚴格控制融資成本，確保資金鏈穩(wěn)定。2021年度，通過直融市場發(fā)債等低成本置換方式，優(yōu)化調(diào)整債務結(jié)構(gòu)，2021年融資綜合成本相比2020年下降12.58%。2021年度發(fā)行債券融資28.99億元，占年度融資比重達34%，相比2020年直接融資比重增長115.87%，進一步優(yōu)化了債務結(jié)構(gòu)。二是嚴格控制融資成本。2021年9月1日至2022年3月31日，集團新增融資18.87億元，其中債券融資7.7億元，直融占比達40.8%。2021年第四季度以來所有融資業(yè)務綜合成本不超過發(fā)債要求紅線。三是逐步提升實體化運營能力。集團現(xiàn)有實體化經(jīng)營業(yè)務包括環(huán)保、物流、文旅等內(nèi)容，在政策資金、項目、資產(chǎn)等方面也積極向區(qū)政府爭取支持，同時積極推進污水處理費用、電商網(wǎng)紅直播經(jīng)濟、景區(qū)消費點打造等盈利模式，將穩(wěn)步實現(xiàn)收入，增加現(xiàn)金流。四優(yōu)化公司化管理結(jié)構(gòu)。集團于1月初啟動對非實際控制的13家公司的人、財、物全面審計，集團黨委根據(jù)最終審計報告結(jié)果，形成優(yōu)化子公司管理結(jié)構(gòu)方案，相關(guān)事項正和區(qū)政府領(lǐng)導匯報，最終確定后執(zhí)行。五是完善考核機制和制度建設。在2020年薪酬改革的基礎(chǔ)上，集團進一步完善了薪酬制度體系，《中層干部選拔任用及職工職級晉升管理辦法》終稿已完成，待集團黨委會過會后將發(fā)布實施，2022年對實際運營子公司考核將以經(jīng)營利潤指標情況、企業(yè)法人的廉潔情況等作為重點，目前正在配合國資辦明確2022年度考核指標。
3.貫徹區(qū)委決策部署有落差。一是對國有資金投入項目疏于監(jiān)管。二是國有資金浪費嚴重。三是國有資產(chǎn)監(jiān)管不力。四是重點項目推進乏力。五是制度建設嚴重滯后。
一是加強投入資金項目的監(jiān)管。1月初啟動對朐海公司的全面審計工作，根據(jù)審計報告已向區(qū)政府領(lǐng)導進行專題匯報，請求區(qū)政府進一步明確農(nóng)房項目各方的職責；為加強項目的監(jiān)督管理集團指派2名人員負責農(nóng)房建設現(xiàn)場工作；同時，集團全面排查了集團投入資金的項目，如老舊小區(qū)改造，將嚴格按照區(qū)級文件精神，履行好集團職責。二是加強國有資金支出把關(guān)。2021年集團公開招聘法務工作人員1名，對簽訂的合同形成集團法務、外聘法律顧問審核把關(guān)的程序。集團以月牙島蒙古大營、卡丁車項目為典型案例，結(jié)合集團資產(chǎn)情況實際，出臺了《江蘇瀛洲集團固定資產(chǎn)管理辦法》，完善了資產(chǎn)出租程序和辦法，以后將嚴格按照辦法簽訂租賃合同，避免簽訂長期租賃合同。三是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。已于2021年6月對解放路37號門面房承租方輝騰物業(yè)公司進行清退。在以后的資產(chǎn)監(jiān)管工作中，加強合同審核和資產(chǎn)的監(jiān)管，嚴格按照固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行，避免簽訂長期租賃合同。四是全力推進項目建設。為全力推進項目建設，確保項目進度達序時，一方面集團計劃招聘工程專業(yè)技術(shù)人員，目前招聘計劃已報國資辦；另一方面，對集團本年度所有在建項目明確分管領(lǐng)導和具體項目負責人，倒排項目月度計劃，對進展情況實行每月一上報，每月一督查，監(jiān)察內(nèi)審部將對無故滯后的項目負責人啟動問責程序。五是完善制度體系建設。全面排查制度建設中存在的問題，明確一名班子成員牽頭負責制度體系建設工作，目前《江蘇瀛洲集團固定資產(chǎn)管理辦法》《江蘇瀛洲集團職工紀律處分條例》《江蘇瀛洲集團招標、采購實施細則（試行）》、《江蘇瀛洲發(fā)展集團有限公司債務風險預警制度（試行）》等制度終稿已完成，待黨委會過會后發(fā)布實施。
�。ǘ╆P(guān)于“聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面”問題的整改
4.清源物業(yè)管理失職，造成國有資金大量流失。
一是退出老舊小區(qū)管理。截止2022年2月28日已退出老舊小區(qū)44個。恒利花園小區(qū)原定于3月6日退出，因疫情突然爆發(fā)，應街道社區(qū)防控工作要求清源物業(yè)暫緩退出始終奮戰(zhàn)在抗疫一線，全力配合社區(qū)做好防控工作。二是已全部追回合作單位福利費、服裝費。三是完善財務報銷補充資料。垃圾桶采購價格差異問題，因報銷時物業(yè)人員未對垃圾桶的性能詳細說明，造成短期內(nèi)垃圾桶購置價格有差異，目前物業(yè)人員已在報銷憑證中對垃圾桶性能進行詳細說明，已整改到位。四是物業(yè)規(guī)范化管理。對集團承擔的街區(qū)物業(yè)、景區(qū)物業(yè)、樓宇物業(yè)、小區(qū)物業(yè)進一步規(guī)范化管理，已啟動公開招標程序，擇優(yōu)選擇物業(yè)合作單位。
5.工程建設領(lǐng)域問題頻發(fā)。一是招投標程序不規(guī)范。二是內(nèi)控制度不健全。三是項目管理不到位。四是工程變更簽證程序不全。
一是嚴格規(guī)范招投標程序。經(jīng)排查，2022年集團在建的瀛洲幸福里、安康里、招商服務中心、月牙島停車場等在建工程均不存在掛靠資質(zhì)，現(xiàn)場管理不善等現(xiàn)象，在以后的工作中將嚴格執(zhí)行相關(guān)部門文件和集團規(guī)章制度，嚴格規(guī)范招投標行為。二是完善制度性文件。目前《江蘇瀛洲集團招標、采購實施細則（試行）》《江蘇瀛洲集團招標代理機構(gòu)管理實施細則（試行）》《江蘇瀛洲集團項目設計變更管理辦法（試行）》《江蘇瀛洲集團項目現(xiàn)場管理辦法（試行）》等工程相關(guān)制度已完成，正在討論完善中，待黨委會過會后發(fā)布實施。為進一步規(guī)范管理工程檔案，已調(diào)整細化工程部人員分工，明確專人管理工程檔案，并在集團設置工程檔案室，目前各項目紙質(zhì)檔案已規(guī)范整理，下一步將已發(fā)生工程資料掃描存電子檔案，便于快速查找。三是加強項目管理。目前集團承建的招商服務中心、解放東路消防站等重點項目，嚴格按程序辦理項目前期建設手續(xù)，不存在未取得施工許可證情況下提前開工現(xiàn)象；在工程款支付方面，必須有跟蹤審計單位的審計意見；通過明確項目具體責任人和現(xiàn)場管理人員進一步嚴格項目現(xiàn)場管理。四是嚴格把控工程簽證變更。目前已擬定《江蘇瀛洲集團項目現(xiàn)場管理辦法（試行）》制度初稿，明確變更簽證流程，后期項目變更簽證必須論證研究決定后再實施，嚴禁發(fā)生簽證補簽現(xiàn)象。將尚未簽字的歷史變更簽證梳理全面，通過研究討論集體決定，解決歷史遺留問題；中大街幼兒園裝飾工程材料暫估價已追回。
6.機動車管理失職失察。
積極對接區(qū)機關(guān)事務管理中心，了解公車管理辦法和具體規(guī)定，同時結(jié)合集團實際出臺《江蘇瀛洲集團公務出行車輛管理辦法》，現(xiàn)已實行一車一卡、一車一檔，實行每月一匯總，每月一排查，加大加油行為精細化管理，推行加油現(xiàn)場拍照制度，實行現(xiàn)金加油審批制，進一步加強公車管理。
7.財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴。
嚴格執(zhí)行公務、商務接待及加班餐報銷程序，1月初已啟動加班餐無事由、合并填報、專家培訓費附件不完整等事項的整改工作，目前已全部整改到位。在以后工作中將嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行，堅持一事一報，嚴格按照要求進行對公轉(zhuǎn)賬或附刷卡憑條或支付截圖等，財務人員將加強審核把關(guān)確保報銷附件完整。以后將加強工會經(jīng)費管理，嚴格執(zhí)行省、市、區(qū)關(guān)于基層工會財務收支規(guī)定，確保有活動必須有方案，并嚴格按照方案執(zhí)行。
8.固定資產(chǎn)采購手續(xù)不健全。
針對集團固定資產(chǎn)管理事宜，集團相關(guān)分管領(lǐng)導和部室赴相關(guān)單位學習，經(jīng)過多次部門會議討論，報集團黨委研究后，現(xiàn)已出臺《江蘇瀛洲集團固定資產(chǎn)暫行管理辦法》。
（三）關(guān)于“聚焦貫徹落實基層黨組織建設情況”問題的整改
9.黨委核心作用發(fā)揮不夠。
為進一步發(fā)揮黨委的核心作用，規(guī)范決策行為，嚴格決策程序，實現(xiàn)決策民主化、規(guī)范化，集團黨委堅持走出去學習，立足集團發(fā)展實際，經(jīng)黨委討論研究出臺了《江蘇瀛洲集團“三重一大”決策實施辦法》，對決策應遵循的原則、決策方式、決策規(guī)則和程序、決策執(zhí)行和監(jiān)督以及責任追究等進行明確。在以后工作中將堅決按照制度執(zhí)行。
10.黨內(nèi)組織生活虛化。
一是嚴格落實“三會一課”制度。為進一步強化黨員的教育管理，集團將進一步嚴格落實“三會一課”“組織生活會”等學習制度，豐富黨課學習形式，在做好規(guī)定學習動作之余，結(jié)合集團業(yè)務工作實際，組織開展特色的、吸引力強的黨員教育活動，截止目前已針對安全生產(chǎn)、警示教育開展特色活動2次。二是確保民主生活會召開有深度。1月26日，針對集團內(nèi)案件、巡察整改工作召開集團黨委組織召開了專題民主生活會，班子成員深入挖掘思想根源，結(jié)合自身工作實際提出自身存在的問題和整改方向，本著幫助同志提升的原則，堅持批評到個人、到實際、到案例。
11.干部隊伍建設滯后。
一是加大專業(yè)技術(shù)人員招聘和培養(yǎng)。全年計劃招聘工程、財務、水務等專業(yè)技術(shù)人員，招聘計劃已上報國資辦，待審批后啟動招聘計劃。今年集團列入“三重一優(yōu)”項目10個，目前每個項目均已明確分管領(lǐng)導和具體責任人員，進一步加強項目現(xiàn)場監(jiān)，確保項目序時推進。二是強化干部管理和全員考核，啟動中層干部輪崗制。結(jié)合人員情況和具體工作實際，《中層干部選拔任用及職工職級晉升管理辦法》已基本定稿，待黨委會過會后實施。
12.管黨治黨責任缺失。
一是強化監(jiān)察內(nèi)審部的監(jiān)督檢查作用，通過各部門簽訂黨風廉政建設責任書、廉政風險點排查，以及內(nèi)審人員參與工程招投標、進行工程款付款前置審核、財務管理規(guī)范性審核等形式進一步健全了內(nèi)審的運行機制，進一步加強對重點領(lǐng)域、重點人員的監(jiān)督管理和廉政約談。二是利用微信、張貼海報等形式，在“春節(jié)”“中秋”等重要節(jié)點進行全員廉潔過節(jié)提醒。三是堅持一把手與班子成員全年不少于2次，班子成員與中層干部不少于2次，對存在問題的人員和違反規(guī)章制度的行為，堅持隨時發(fā)現(xiàn)隨時談，進一步壓緊壓實黨風廉政建設工作。
三、下一步全面推進整改計劃
下階段集團將繼續(xù)按照巡察整改工作要求，進一步深化整改工作，鞏固整改成果，確保改全面、改徹底、改到位。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0518-81087086；郵政信箱:海州區(qū)郁洲北路9號919室；電子郵箱2679162187@qq.com。
中共江蘇瀛洲發(fā)展集團有限公司委員會
2022年4月22日
